通常内部审计方式主要是谈话(与anti洗钱联络人员或重要岗位员工)和咨询Anti洗钱files(Anti洗钱logs、anti-洗钱部门协作记录、Anti-洗钱内控体系、客户身份数据、大额和可疑交易记录跳出风控平台、关)，以及访问客户识别和重新识别记录(发送短消息等),洗钱犯罪是指行为人违反我国刑法有关规定，实施上述洗钱行为的犯罪。
洗钱一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。洗钱指以各种手段掩饰、隐瞒、转化犯罪或者其他违法行为所取得的违法所得，以使其在形式上合法化的行为。洗钱犯罪是指行为人违反我国刑法有关规定，实施上述洗钱行为的犯罪。没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金总额百分之五以上百分之二十以下/only 洗钱。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金洗钱 5%以上20%以下金额。
根据法律规定，参与公司 洗钱的量刑规定如下:行为人有上述法定行为之一的，没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第一百九十一条第一款为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得的，没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金: (一)提供资金账户的；(2)将财产转换为现金、金融票据和有价证券证券；(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金；(四)跨境转移资产；(五)以其他方法隐瞒或者掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质的。
3、 证券 公司对于反 洗钱的内部审计方法有哪些通常内部审计方式主要是谈话(与anti 洗钱联络人员或重要岗位员工)和咨询Anti洗钱files(Anti洗钱logs、anti-洗钱部门协作记录、Anti-洗钱内控体系、客户身份数据、大额和可疑交易记录跳出风控平台、关)，以及访问客户识别和重新识别记录(发送短消息等)。)抽查重点客户信息(测试前交易额、资金额排名的客户)，进行反-洗钱问卷调查(反-洗钱业务测试)等等，具体也要结合这个证券-2/我们自己的一些要求。
