4.与Anti洗钱相关的数据记录的法律规定,1.Anti-洗钱适用于事业单位及其从业人员的法律法规,anti洗钱培训的内容包括客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易和涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,3.针对洗钱的内部控制措施,6.违反反-洗钱法律法规的处罚。
1、反 洗钱 培训的内容anti洗钱培训的内容包括客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易和涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。1.Anti-洗钱适用于事业单位及其从业人员的法律法规。2.银行的内部政策,如客户识别和验证程序和政策,包括客户尽职调查、强化尽职调查和持续尽职调查。3.针对洗钱的内部控制措施。包括洗钱该活动的定义,从事该活动的犯罪分子的动机和战术以及制止该活动的行动措施。4.与Anti 洗钱相关的数据记录的法律规定。5.监管机构对可疑交易的监控和报告要求。6.违反反-洗钱法律法规的处罚。7.监管机构规定的现金交易报告要求。8、现实生活洗钱方法、案例、对组织的影响及解决方案。9.如何应对可疑客户或交易?10.Counter 洗钱相关事务保密的监管要求和内部要求。11.Anti-洗钱与犯罪活动、恐怖融资和监管要求相关的趋势和新问题。12.如何应对想逃避报告要求的客户?13.员工的责任和义务
2、国际反 洗钱师有必要考吗世界反华洗钱协会经中国外事部门认证,与中国人力资源和社会保障厅正式建立合作认证关系。