反洗钱培训岗位准入怎么考,反-洗钱法律法规
4.与Anti洗钱相关的数据记录的法律规定,1.Anti-洗钱适用于事业单位及其从业人员的法律法规,anti洗钱培训的内容包括客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易和涉嫌恐怖融资的可疑交易报告,3.针对洗钱的内部控制措施,6.违反反-洗钱法律法规的处罚。1、反洗钱培训的内容anti洗钱培训的内容包括客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易和涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。1.Anti-洗钱适用于事业单位及其从业人员的法律法规。2.银行的内部政策，如...
更新时间：2023-06-21标签： 反洗钱培训岗位准入怎么考洗钱准入法律法规岗位培训 全文阅读