反洗钱白名单是什么,什么是反洗钱系统
和珅这一系列的操作，就是诠释什么是洗钱。不换是大明星还是那些投机取巧的人，只要是洗钱，肯定都会露出马脚，而洗钱的方法很多，一个不注意尽可能让我们倾家荡产洗钱的方法是什么，这也是海外投资人更容易被反洗钱法规“盯上”的原因，恰好近7、8年，我转入了金融市场监管，反洗钱（Anti-MoneyLaundering，简称AML）是其中非常重要的一块儿，而其缘起是911事件（长久关注我的网友都知道，我恰好是这个事件的幸存者），在这儿就主要介绍一下美国的AML系统吧。1、什么是反洗钱系统？谢谢问答的邀请！恰好近7、8年...
更新时间：2022-08-08标签： 洗钱名单系统反洗钱白名单是什么 全文阅读